בניגוד להמלצות המשטרה שהמליצו להעמיד לדין את יו"ר שס בעבירות מרמה והפרת אימונים: בפרקליטות מיסוי וכלכלה בתל אביב התגבשה בשבועות האחרונים החלטה להגיש כתב אישום נגד השר אריה דרעי בחשד להונאת רשות המיסים בכמה פרשיות, כך דווח ב'כאן חדשות'.
על פי הדיווח, הפרקליטות ניסתה לזרז את ההליך ולקבל החלטה סופית בתיק עוד לפני הבחירות, אבל העיסוק בתיקי ראש הממשלה גרם לדחייה. ב'חדשות 12' דווח לאחרונה כי בכירים במשרד המשפטים אומרים כי בתיק דרעי לא תתקבל החלטה בזמן הקרוב. התיק עדיין נמצא בפרקליטות המחוז ולא הגיע לשולחן היועמ"ש ופרקליט המדינה.
על פי הפרסום בערוץ 12, ישנם עדיין מספר דיונים ובחינת ראיות בתיק מה שלא מאפשר את ההחלטה בעניינו של דרעי לפני הבחירות. על פי הדיווח הערב של הפרשן המשפטי מוטי גילת, "נכון לעכשיו נשארה התלבטות מרכזית אחת בתיק – האם להגיש כתב אישום חמור, אבל קטן יחסית בהיקופו, או להגיש כתב אישום גדול יותר שיחייב אולי ביצוע של כמה השלמות חקירה".
כזכור, לפני מספר חודשים הודיעה המשטרה על סיום חקירתו של דרעי והמלצתה להעמידו לדין בעבירות של מרמה והפרת אמונים, ולא בעבירות של שוחד והלבנת הון שנחקרו בהתחלה. "התיק נפתח בחשד לביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, שבועת שקר בהצהרות רשמיות, עבירות מס, והלבנת הון. החשדות חייבו חקירה יסודית, מורכבת ומאומצת שהתקיימה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 בצוות חקירה משותף עם רשות המיסים- פקיד שומה חקירות תל אביב ולוותה על ידי צוות פרקליטים מפרקליטות מחוז ת"א מיסוי וכלכלה", כך בהודעת המשטרה.
עוד בהודעת המשטרה: "ראשיתו של התיק בחקירה סמויה, שהחלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון במהלך שנת 2015, שהעלתה חשד לכאורה להתנהלות חריגה בחשבונות בנק הקשורים באריה דרעי ובני משפחתו, והצביעה על העברות סכומי כסף משמעותיים מאנשי עסקים למשפחת דרעי, חלקם קודם לחזרתו לפעילות פוליטית וחלקם לאחר שובו לכנסת. באפריל 2016 החלה חקירה גלויה בפרשה במהלכה בוצעו פעולות חקירה מגוונות, ונחקרו עשרות מעורבים, ובמאי 2017 החל שלב נוסף בחקירה במסגרתו נחקר באזהרה השר אריה דרעי.
החקירה עסקה בהעברות כספיות בסכומים של מאות אלפי ₪, שהועברו לשר דרעי מאנשי עסקים שונים, במהות התשלומים, טיבם ואופן הדיווח עליהם; בעסקאות למכירת מגרשים בבעלות דרעי בהר שמואל ובגבעת שאול; ברכישת מגרש בספסופה; בהצהרות של השר ליו"ר הכנסת ולמבקר המדינה; בדיווחים חסרים בהצהרות הון לרשויות המס ועוד.
חרף העובדה שהשר דרעי נדרש מפורשות שלא לשוחח עם אחד המעורבים על הסוגיות שנחקרו והוזהר מפני שיבוש ראיות, הוא פנה אליו מיד בסמוך לסיום חקירתו ושוחח עמו על תוכן הדברים, ועל עדותו הצפויה במשטרה ורענן את זכרונו.
ממצאי החקירה ביססו תשתית ראייתית נגד השר דרעי לביצוע עבירת מרמה והפרת אמונים באשר להתנהלותו בעניינו של איש עסקים בעת שכיהן כשר, וכן לביצוע עבירות מס בסכומים משמעותיים של מיליוני ש"ח, הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט ומסירת תצהיר כוזב (שבועת שקר) למבקר המדינה וליו"ר הכנסת בנוגע לנכסיו והכנסותיו. כן התבססה תשתית ראייתית נגד עו"ד שלמה דרעי המשמש כיום בתפקיד סגן יו"ר קק"ל, לביצוע עבירות מס בסכומים משמעותיים של מיליוני ש"ח, וכן התבסס חשד לביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מס נגד חשודים נוספים".
מלשכתו של שר הפנים, אריה דרעי, נמסר אז בתגובה: "אנו מברכים על סיום חקירת המשטרה שנמשכה כמעט 3 שנים. קיבלנו בסיפוק את גניזת החשדות החמורים של קבלת שוחד, גניבה מעמותות ועוד. מאמינים שאחרי בדיקה התיק יסגר".
