לא כל מה שנוצץ – זהב: את הכלל הזה למדו השבוע על בשרם קבוצת אנשים מחוכמת שבמשך תקופה ארוכה סחרה בזהב בחזאי, ללא כל דיווח לרשויות המס. בסופה של חקירה סמויה נעצרו חברי הרשת והם הובאו להארכת מעצר ולהמשך החקירה.
קרא עוד:
[postim]
חוקרי רשויות המס מנהלים מזה מספר חודשים חקירה סמויה שעניינה התחקות אחר רשת של סוחרי זהב, בלדרים, מפיצי חשבוניות פיקטיביות, חברות כח אדם, בעלי משרדי נותני שירותי מטבע ויצואני זהב, חלקם מזוהים עם הפעילות הכלכלית בארגוני פשיעה, שחברו על פי החשד ועסקו באופן לא חוקי בסחר בזהב, חלקו גנוב, מתחומי איו"ש לישראל וממנה לחו"ל, תוך שהם מייצרים תשתית מתוחכמת להעברת הזהב בחשאי, להסתרת הכספים והעסקאות ולהתעלמות מס. סה״כ העבירות בפרשה נאמד בהיקף משוער של עשרות מיליוני שקלים.
אתמול ביצעו היחידות פעילות משותפת במסגרתה נערכו חיפושים בעשרות בתים ומשרדים של חשודים כמעורבים בפרשה, נתפסו נכסים והוקפאו חשבונות בנק. במסגרת הפעילות עוכבו/נעצרו לחקירה כשלושים חשודים, להם מיוחסות עבירות של דיווח כוזב, קבלת דבר במרמה, זיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועבירות על פקודת המסים.
בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים המרכזיים להארכת מעצרם סמוך לשעה 13:00 בבימ"ש השלום בראשל"צ.
במקביל לפעילות זו, במסגרת המאבק בעבירות מס מתקיימת פעילות משותפת למחלקת חקירות מכס ומע"מ באר שבע ולימ"ר שפלה, שעניינה חשד להפצה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני ₪ ועבירות על חוק איסור הלבנת הון בתחום שמירה וכח אדם.
לפי החשד, החשודים ואחרים, באמצעות חברת אבטחה ושמירה בבעלותם ובניהולם, ניהלו והפעילו עסק של שמירה ואבטחה ועל מנת להקטין את תשלום המס, בו חייבת החברה, הם השתמשו במרמה, ערמה או תחבולה תוך הצגת מצג שווא בדוחות התקופתיים של החברה למע"מ תוך שימוש בחשבוניות מס פיקטיביות. בפרשה זו עוכבו/נעצרו 10 חשודים.
