הרשויות בניו יורק האשימו לאחרונה גופים פיננסים מלבנון בהעברת יותר מ-300 מיליון דולר לתוך ארצות הברית לצורך מזימה להלבנת כספים שמטרתה לממן את ארגון הטרור חיזבאללה.
הממשלה האמריקנית דרשה בתביעה בבית משפט במנהטן להטיל קנסות בשווי של כחצי מיליארד דולר על המוסדות הלבנוניים ועל 30 חברות למכירת מכוניות ועסקי ספנות בארה"ב.
לפי התביעה, חיזבאללה הלבין כספים באמצעות קניית כלי רכב משומשים בארה"ב והעביר אותם בספינות למערב אפריקה. על פי ההערכות, מספר בנקים בלבנון כמו גם חברות שינוע ורכב אמריקאיות עומדות מאחורי פרשת הלבנת הכספים.
איך הלבינו כספים?
הגופים והבנקים הלבנוניים רכשו מכוניות משומשות מארצות הברית במאות מיליוני דולרים, ובאמצעות חברות שילוח העבירו את המכוניות למערב אפריקה, שם הן נמכרו.
התביעה הוסיפה כי אנשי חיזבאללה העבירו את הרווחים מהמכירות באפריקה, שנאמדו בכ-300 מיליון דולר, בחזרה ללבנון.
"התכנית המורכבת חושפת איך תוך עורמה ובזכות דרכים יצירתיות ארגוני הטרור מממנים את עצמם ומשנעים את הכסף שלהם", אמר אחד התובעים.
